Quản trị công ty
Báo cáo Ban Kiểm soát
THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT
Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 không có sự thay đổi vị trí cũng như số lượng theo danh sách do ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Căn cứ theo luật định, Ban Kiểm soát có các nhiệm vụ chính sau:
- Thực hiện các quyền giám sát thực thi Điều lệ công ty;
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhằm bảo vệ quyền lợi của Cổ đông;
- Giám sát, phối hợp cùng kiểm toán độc lập giám sát tính minh bạch hoạt động tài chính của Tập đoàn;
- Giám sát việc triển khai các chức năng, nhiệm vụ và tính minh bạch của thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành theo luật định
Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát
| STT | Thành viên | Ngày bắt đầu là thành viên |
|---|---|---|
1 | Ông Nguyễn Việt Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát | 07/04/2022 Tái bầu cử |
2 | Ông Nguyễn Khải Hoàn, Thành viên Ban Kiểm soát | 07/04/2022 Tái bầu cử |
3 | Bà Dương Thùy Dương, Thành viên Ban Kiểm soát | 07/04/2022 |
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TÍNH TUÂN THỦ
Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ: BKS đánh giá cao nỗ lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh đã cam kết với Cổ đông của Ban Điều hành, cũng như sự chỉ đạo sát sao, nhạy bén của HĐQT trong bối cảnh kinh doanh bất định hiện nay. Trong năm 2023, Tập đoàn cũng đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu; phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động có đóng góp đặc biệt trong năm 2022 theo đúng chính sách được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Tập đoàn cũng đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành: Thành viên BKS trực tiếp tham dự 100% các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023 và xem xét kỹ những đề xuất, Nghị quyết được thông qua trong các cuộc họp này. Về các vấn đề xung đột lợi ích, khiếu kiện đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành trong năm 2023, BKS không nhận được khiếu nại nào về các sai phạm của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, cũng như chưa nhận thấy có dấu hiệu sai phạm của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành.
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS ghi nhận các thông tin về chiến lược, kế hoạch và kết quả kinh doanh của Tập đoàn được cập nhật thường xuyên trước khi các cuộc họp HĐQT diễn ra. Trong năm 2023, BKS đã phối hợp chặt chẽ cùng HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn, đồng thời, chủ động và thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành khi có những vấn đề phát sinh, đặc biệt khi có nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.
Về tính tuân thủ: Trong năm 2023, BKS chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng, hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong công tác, hoạt động điều hành của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành, các cán bộ quản lý làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông cũng như những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra. Sự phối kết hợp giữa BKS và Ban giám sát tuân thủ trong năm 2023 đã có nhiều cải thiện so những năm trước. BKS ghi nhận và tiếp tục phát huy việc xây dựng kế hoạch hành động phối kết hợp cụ thể và chi tiết, mang lại hiệu quả kiểm soát an toàn tài chính được cao hơn trong năm 2024 và những năm tiếp sau.
Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan: Căn cứ Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, trong năm 2023, BKS chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc) đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc) trái với quy định. Đồng thời, BKS cũng chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch khác của Tập đoàn có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc) trong năm 2023.
TỔNG KẾT THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trong năm 2023, BKS đã nhận 1.456.000.000 đồng tiền thù lao, nằm trong tổng chi hoạt động của các thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua. Do nội dung và nhu cầu công việc, trong năm 2023, BKS đã không phải sử dụng 02 khoản mục ngân sách gồm dịch vụ thuê tư vấn bên ngoài và đi lại, công tác phí.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2024. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập; xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán độc lập đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có).
- Giám sát việc ban hành các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban Điều hành ban hành trong năm; đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.
- Tăng cường sự phối hợp giữa BKS và Ban Giám sát tuân thủ xây dựng kế hoạch hành động chung để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh kiểm tra.